El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha tomado la decisión de dar de baja la billetera virtual de Ariel Vallejo, un financista relacionado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esta medida se basa en el incumplimiento de las obligaciones de declaración por parte de Sur Finanzas PSP, que, según el BCRA, presentó de manera tardía las declaraciones juradas, informando no haber registrado operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026, a pesar de haber realizado transferencias que suman $393.871 millones.
La resolución, firmada por Juan Curutchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, representa un nuevo revés para Vallejo, quien enfrentó un procesamiento la semana pasada por presunto lavado de dinero en un caso que se está llevando a cabo en el juzgado de Lomas de Zamora, a cargo de Tomás Rodríguez Ponte. En este expediente, se investiga si Sur Finanzas PSP fue utilizada para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.
Se destaca que gran parte de los fondos distribuidos por Sur Finanzas estaban destinados a ser utilizados por clubes de fútbol. La resolución del BCRA, que comienza con la declaración de «dar de baja a Sur Finanzas PSP SA», detalla una serie de motivos que incluyen aspectos técnicos, legales y administrativos.
En el documento se menciona que Vallejo posee el 30% del capital de la empresa, mientras que el 70% restante está en manos de su madre, quien actuaba como prestanombre. Asimismo, se señala que las entidades financieras que patrocinan la billetera virtual decidieron finalizar su relación comercial con la sociedad.
Entre las acciones tomadas, el Banco Industrial SA cerró la cuenta de Sur Finanzas PSP en noviembre de 2025, y el Banco Hipotecario SA está en proceso de cierre sujeto a medidas judiciales. Vallejo tiene un plazo de hasta 30 días hábiles para presentar recursos contra esta decisión.
Las sospechas sobre Sur Finanzas PSP se han intensificado desde que la ARCA presentó una denuncia en noviembre del año pasado, revelando el uso presunto de personas de bajos recursos como fachada para movilizar grandes sumas de dinero. Un informe indica que un monotributista de categoría «A» registró movimientos por $7000 millones en un corto período, a pesar de no poseer propiedades significativas y declarar solo un auto de 2008.
Continuando con la investigación, el juez Rodríguez Ponte ha determinado que Sur Finanzas PSP, anteriormente conocida como Neblockchain, evadió impuestos por más de $12.200 millones. La situación sigue siendo objeto de análisis mientras Vallejo se defiende y niega las acusaciones en su contra.
Fuente: La Nación
